突然接到某购物网站客服来电,被告知自己买衣服的订单出错,要退款,张先生没多想,点了对方发来的链接。当发现银行卡里的3000元“消失”时,张先生才恍然大悟,自己遭遇了网络诈骗。这是福建省龙岩市新罗区检察院办理的一起电信网络诈骗典型案例。
新罗区地处闽粤赣交界处,是全国首批电信网络诈骗犯罪重点整治七个地区之一,该区电信网络诈骗犯罪上下游产业链发达,诈骗手段以“网络购物退款”为主。据办案检察官介绍,新罗区电信网络诈骗集团化、专业化趋势明显,形成固定的犯罪模式,如有人专门提供用于作案的手机卡、手提电脑、身份证;有专人搜集、销售淘宝用户个人信息;有专业技术人员负责编写实施电信网络诈骗所使用的钓鱼网站平台;在网络诈骗犯罪得手后,有专人负责购买网络虚拟货币进行洗钱后再将现金交给网络诈骗分子,还有人专门负责雇用他人在银行柜员机提现。
记者采访了解到,2015年1月至2016年9月,新罗区检察院共受理公安机关提请电信网络诈骗及其上下游犯罪审查逮捕案件72件151人,其中批准逮捕59件124人,不捕13件27人;受理公安机关移送审查起诉60件148人,已提起公诉40件118人,法院已判决25件64人。
“检察机关通过加大打击力度,有效遏制了区域内电信网络新型犯罪持续蔓延的态势。”据了解,新罗区检察院要求对涉案金额大、涉案人员较多的重大案件,在公安机关提请批捕前,通过参与公安机关案件讨论等方式,介入侦查活动,引导侦查取证。如在提前介入金文峰等人涉嫌侵犯公民个人信息等案件时,新罗区检察院通过引导公安机关对涉案木马控制程序进行技术鉴定,确保顺利批捕了相关犯罪嫌疑人。
对重大电信网络犯罪案件,新罗区检察院坚持“基本事实清楚、基本证据确实”原则,依法从快批捕;对证据有欠缺,但在后续侦查中能够补充完善的,列出需要收集的证据和事项,及时向公安机关发出继续侦查提纲,并加强后续跟踪审查。据统计,2015年来,该院向公安机关共发出《逮捕案件继续侦查提纲》和《不捕案件继续侦查提纲》32份。
办案中,该院注重加强与公安、法院等部门的沟通协作,充分利用公检信息共享机制,定期对电信网络犯罪活动多发区域、犯罪类型、犯罪方法进行动态分析,加强监控并及时发出预警;加强信息相互通报和召开座谈会,共同研究执法司法中遇到的情况,与公安机关共同制定了关于信息网络诈骗犯罪证据目录,有效统一了执法标准。