【环球网综合报道】据英国路透社11月1日报道，美国证券交易委员会采用最新策略，通过数据分析的方式调查违规的内部交易。而现在，这种策略已经开始显现成效，证券交易委员会已经借此发现9起内部交易。
据报道，美国证券交易委员会2010年成立了分析和检测中心。该中心通过对15年来的交易数据进行分析检测，来筛选那些总能够提前抓住交易时机的人。
数据分析的新策略开始显现成效，证券交易委员会已经借此发现9起内部交易。
报道说，这标志着委员会将能够不再依靠金融监管局或者其他消息来源，而改采用新策略进行详细的调查。该委员会执法主管安德鲁•斯瑞斯尼说：“这是一个全新的领域，我们有大量可利用的数据，并且现在我们已经研究出方法来利用这些数据。”
美国证券交易委员会没有直接的数据来源，而是通过多种调查方式搜集了上百亿份交易过程中填写的蓝色表单。之后分析人员使用一种名为“阿耳忒弥斯”美产程序，分析这些数据中众多交易模式和交易人关系。
打击市场违规行为部联席部长约瑟夫•桑松称，为了找出那些总能够在并购前买进股票的人，从而发现不法交易行为，委员会特地搜集了数据。他说：“现在能够分析几个月甚至几年间的交易模式，让我们对调查这些数据有了信心。”
5月份，美国堵防泄密人员加里•普西承认从事内部交易，这是纽约检察官的胜利，也是美国证券交易委员会的胜利。据报道，普西此前同他朋友史蒂文•麦克拉奇工作的巴克莱证券公司进行过至少10起内部交易，查出这些交易，委员会的数据分析起了关键作用。
美国证券委员会还高调地通过数据调查其所怀疑的证券交易人。威尔逊-桑西尼-古德里奇-罗萨蒂律师事务所和高盛集团都有员工被查。8月份，佩雷拉-温伯格合伙咨询公司的前银行工作人员肖恩•斯图尔特被查，不过他否认指控并且等待上诉。(实习编译：安子元 审稿：谭利娅)