经过半个月追踪,江苏省南通市、海门市两级公安机关转战江浙贵三省,打掉一个利用电子承兑汇票贴现诈骗的特大团伙,11名犯罪嫌疑人悉数落网。让人吃惊的是,为了尽快套现赃款,在无法提取现金的情况下,该团伙购买了近60公斤黄金首饰进行分赃。
被骗3000万
今年6月15日,海门市某企业经人介绍将3000万元的电子承兑汇票背书给“洪泽洋兴贸易有限公司”。由于该公司手续费便宜,加上工作人员看到公司电脑账面上有1.9亿元现金时,就将电子承兑汇票背书给了这家公司。可是之后,竟再也联系不上对方。
工作人员立即向海门市公安局报案。接警后,海门市公安局刑侦大队副大队长吴彬带领侦查员火速赶到出票银行进行调查,却被银行告知,出票银行已无法控制钱款流向,必须立即与收款方银行联系。因为收款银行在南京,吴彬等人又马不停蹄赶往南京。
到达南京后,警方根据受害人提供的贸易公司的账户调查发现,“洪泽洋兴贸易有限公司”已将汇票背书给了无锡市某服装厂。
“犯罪嫌疑人拿到电子汇票后,也是要找下家来提现的。所以,他们经人介绍后,和无锡某大型服装厂接上了关系,拿到了2895万余元,且迅速将钱款转移了。”吴彬说。
案情重大,海门市公安局局长胡文瑞直接上阵指挥,南通、海门两级公安机关抽调精干人员成立专案组。
钱款被转移,一切只能从头查起。侦查人员迅速请洪泽县警方协助调查嫌疑单位——洪泽洋兴贸易有限公司。