CFP图
男子陈某在境内、境外注册多家“空壳”公司，通过虚构多笔转口贸易业务，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价，获利1000余万人民币，涉案金额高达2.12亿美元。新民晚报新民网记者从上海警方处了解到，近日，青浦警方经缜密侦查，破获特大逃汇案，抓获犯罪嫌疑人陈某。
巨额资金流水露马脚 连环转账套现外汇
今年6月12日，一家注册在青浦区的贸易有限公司账面流水引起了警方的注意。警方发现，在2015年8月中旬期间，该公司账户内有巨额资金划出及转入的情况，存在异常交易。青浦公安分局经侦支队获悉后，迅速成立专案组展开调查，经侦查发现该公司通过虚构转口贸易业务，骗取银行外汇资金并汇出的逃汇。
据了解，该公司注册成立于2012年4月，注册资本1000万人民币，法定代表人李某，公司经营范围为有色金属贸易。针对去年8月中旬的大额资金转入转出的情况，专案组发现转出的交易对象均为一家注册于本市奉贤区的金属材料有限公司，专案组人员随即又对该公司展开调查。
经查，该金属材料有限公司注册成立于2013年3月，法定代表人陈某某，注册资本2000万人民币，公司经营范围为有色金属贸易。经国家外汇管理局上海分局核实，该金属材料有限公司于2015年8月21日至25日，以“转口贸易”名义，向某银行上海分行办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元。